Два года тюрьмы за восемь миллиардов рублей

Октябрьский районный суд города Белгорода приговорил к двум с половиной голам лишения свободы жителя города за незаконную банковскую деятельность.

Как стало известно из материалов судебного заседания, в течение трех лет осужденный занимался нелегальным обналичиванием и транспортировкой денежных средств.  Получая их от физических и юридических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, мужчина обналичивал их и передавал клиентам или же переводил на указанные ими счета

Для реализации этих незаконных финансовых операций он официально зарегистрировал и приобрел более 80 различных предприятий. За это время богородчанин сумел провести с помощью незаконных финансовых схем боле 8 миллиардов рублей. За оказания этих услуг, он получил более 80 миллионов рублей.

При внесении и приговора, суд учел смягчающее обстоятельство — виновный активно сотрудничал со следствием.

Напомним, что в этом году ФНС разрешили получать информацию от российских банков по всем финансовым счетам юридических и физических лиц.