В Петербурге задержали домохозяек за незаконную обналичку

В Санкт-Петербурге задержали группу домохозяек, пытавшихся незаконно обналичить деньги клиентов на сумму около 33,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«В Петербурге ликвидирован подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками… По оперативным данным, «теневые» банкиры на протяжении четырех лет систематически осуществляли незаконные банковские операции, заключающиеся в обналичивании денежных средств», — приводит информагентство выдержку из сообщения.

По информации полиции, среди клиентов нелегальных «банкирш» были как физические, так и юридические лица, «заинтересованные в сокрытии от налогового учета имеющихся у них доходов». В незаконной финансовой схеме были задействованы не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, утверждают правоохранители.

Деньги клиентов на основании мнимых контрактов поступали на расчетные счета подконтрольных фирм, после чего переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью обналичивания через банкоматы. За свои услуги женщины брали комиссию не менее 7% от суммы перечисленных денег, говорится в сообщении.

В ГУМВД уточнили, что за четыре года злоумышленникам удалось заработать порядка 33,5 млн рублей.

По делу о незаконной банковской деятельности полицейские провели 20 обысков, в том числе и по месту жительства фигурантов, изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также черновые записи, «указывающие на распределение доходов, полученных от предоставления нелегальных банковских услуг», заявляют правоохранители.

«По результатам оперативно-следственных мероприятий полицейскими задержаны восемь человек: 51-летняя женщина-организатор незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Что примечательно, большинство из них – женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них», — сообщает ГУМВД.

В ведомстве добавили, что женщина-организатор заключена под домашний арест, еще четырем ключевым фигурантам вынесена мера пресечения в виде запрета определенных действий, а три женщины, которые занимались обналичиванием через банкоматы, отпущены под подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что экс-главу УФНС Тывы и её мужа осудят за хищение 30 млн рублей.